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Caso La Polar UAF investiga si LarrainVial informo posibles operaciones sospechosas de Alcalde
martes, 07 de febrero de 2012
Economía y Negocios
Por ley, la corredora debe alertar todas las transacciones en que pueda haber dudas sobre el origen del dinero. LarrainVial está en la mira de la Unidad de Análisis Financieros (UAF) del Ministerio de Hacienda, que investiga si la corredora entregó toda la información respecto de las transacciones realizadas por Pablo Alcalde y que podrían ser "sospechosas" de constituir parte de un delito de lavado de activos.
Por ley, LarrainVial debe informar todas las transacciones en que pueda haber dudas sobre el origen del dinero.
No obstante, como el criterio de qué es "dudoso" está en manos de las entidades financieras, el banco de inversión -que no se refirió al tema- pudo haber reportado sólo alguna de las operaciones. En ese caso, la UAF -que señaló que no puede referirse a investigaciones en curso- podría requerir más antecedentes.
Y aunque en la investigación se podría acreditar que LarrainVial cumplió con todo lo establecido en la Ley, el escenario sería muy distinto si es que no informó. "La UAF puede verificar por qué, conociendo la operación, no la estimaron sospechosa", dice Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público.
Ante ello, la corredora podría ser eximida de cualquier responsabilidad legal sólo si demuestra que los datos no eran sospechosos. En caso contrario, podría recibir una sanción que va desde una amonestación hasta el pago de UF cinco mil ($112 millones).
Además, agrega el abogado Pablo Araya, de Schilling Asociados, si LarrainVial no informó porque alteró, destruyó y ocultó antecedentes, sus representantes podrían arriesgar hasta cinco años de cárcel y una multa de hasta $15,7 millones.
En el Ministerio Público señalan que en el caso de La Polar la información sobre las operaciones financieras de Alcalde fue obtenida por medios distintos a la UAF, aunque ambos organismos están en contacto. "Cuando recibe información que tiene conexión con una investigación criminal y se trata de un delito vinculable a lavado de dinero, aporta esa información a la fiscalía, porque puede ser de connotación penal", dice Fernández.
En diciembre, la Fiscalía formalizó por lavado de dineros a Alcalde y los ex gerentes Julián Moreno y María Isabel Farah, acusación que fue desestimada por la jueza M. Verónica Orozco.
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